简介:资金密集型经济犯罪是指犯罪活动中涉及资金量较大,难以实行现金交易,资金交易频繁的一类犯罪,其类型有非法集资犯罪、传销犯罪、证券领域犯罪、地下钱庄类非法经营犯罪、虚开增值税专用发票犯罪和POS机套现犯罪。此类犯罪具有犯罪组织严密、职业化趋势显现、犯罪涉及账户众多、涉案金额巨大、资金交易频繁密集、流向具有规律性,犯罪隐蔽性强,不易发现等特点。应从强化犯罪宣传、提升群众主动防范意识,建立防控预警体系,提升主动侦查能力,建立资金交易模型,优化经侦战法战术,建立沟通交流机制,促进区域侦查协作等方面提升行政机关对此类犯罪的整体防控能力,提升公安机关办理此类案件的侦查效率和打击经济犯罪的整体水平。
简介:<正>一、理论概述我国刑法中,不仅侵犯财产罪一章直接以保护公私财产免受损失为目的,其他章节中的不少罪名也以造成财产损失作为定罪量刑的重要条件。如滥用职权罪,玩忽职守罪,贪污罪,为亲友非法牟利罪,签订、履行合同失职被骗罪,徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪,背信损害上市公司利益罪,骗取贷款罪,违法发放贷款罪,吸收客户资金不人账罪,对违法票据承兑、付款、保证罪等。国外理论与判例现在毫无争议地认为,对于违法发放不良贷款,致使银行资金难以收回的,即便银行还存在受民法保护的所谓债权,但从经济的财产损害角度看,银行已经遭受了财产损失,值得以刑法手段予以规制。[1]同样,我国国家工作人员滥用职权或者玩忽职守,致使国家或企业形成大