简介:摘 要:我国侦查机关在办理洗钱刑事案件中侧重上游犯罪,现状是“移送线索多,侦查入罪难”,金融情报利用率和洗钱入罪率较低,反洗钱执法存在“最后一公里”问题。本文基于FATF对中国的第四轮互评估情况,从侦查机关刑事打击视角深度剖析互评估报告中指出的洗钱入罪率低的原因,据此对我国侦查机关提出政策建议,充分运用数据挖掘和资金分析等手段以继续提高刑事司法体系在调查和起诉洗钱方面的能力和有效性。
简介:一、"画家"多据说当下有三多:官员多、经理多、画家多。中国太大,官员多在情理之中。经理多是市场发展使然,也无可厚非。而画家多就令人费解了。依本人看,人们之所以误以为画家多的原因有二:一是"画家群体"中仅有成为画家的愿望但尚未成为画家者就已经自称是"画家"的人多;二是社会交际中只是被别人尊称为画家而自己也真以为就是"画家"的人多。前者本不在画家之列,不必多言;后者由于十之八九都是"冒牌货",因此其中绝大多数也应该排除在外。再者,即使官方和民间都认可的那一部分在编的画家中,其实并非人人都是名实相符的,各种因素造成的良莠不齐,鱼龙混杂的局面都难免有不少的混混儿们夹裹其间,而这些被夹裹其间的"准画家"顶多可算是滥竽充数,似不该拥有画家头衔。画家乃绘画的专门家,假设没有一定数量的纯粹属于自己面貌的画作可以展示,那么最好还是有点自知之明,千万别再以画家的身份在公开场合下露脸,免得落得欺世盗名的坏名声。