简介：2015年以来，针对涉假犯罪形势日益严峻的态势，南海警方以打击假冒品牌商品、假药、假币、假发票等为重点，深入推进打击“食药假专项行动”，共查处涉假案件近百起，涉案金额超过3亿元。

简介：2008年9月8日，原娄底市政府助理巡视员、市政府秘书长申庆华（副厅级），因涉嫌特大受贿被娄底市人民检察院依法向娄底市中级人民法院提起公诉。

简介：一些置身在高档写字楼内,看似管理严密的'现代公司',却是'业务'遍布全国的诈骗犯罪集团。团伙采用'话术剧本'模式,由'业务员'假扮专家教授,诱骗老年人高价购买低廉伪劣保健品。历经数月的奋力攻坚,郑州警方于近日一举侦破了一起特大保健品诈骗案,目前团伙成员133人落网,涉案金额逾亿元。

简介：安陆破获特大跨省传销案涉案金额1000余万一次性投入6.98万元,购买21份、每份3800元的份额,入伙次月,组织会退19000元,实际出资额为50800元。接下来要求发展3个下线,3个下线再分别发展3个下线,等到发展到27人时,即刻晋升为老总,开始每月拿红利,直到拿满1040万元,就从组织＂出局＂,即所谓的＂1040阳光工程＂。一个被不法传销分子编织成＂国家暗箱操作＂的谎言,打着＂西部大开发＂项目旗号对参与者进行洗脑,不限制人身自由,实为明目张胆的传销活动。

简介：从一个木匠手里以10元一瓶的价格购买其生产的治疗糖尿病的假胶囊，通过网络搜索降糖药的说明书和包装盒的样式，到一家图文彩印店制作出药盒、药品说明书和广告宣传单。就这样，一盒一盒的假冒“消渴降糖胶囊”在一间出租屋里被夫妇二人包装出来。

简介：铲链条、捣窝点、打团伙,专案组历时两个多月,成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元;汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点2个,抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。

简介：租住在月租金6万元的别墅豪宅中,朋友圈中不时晒出豪华游艇、豪车,每月消费超过10万元……一名海南知名大学的大三学生,频频利用＂校园贷＂平台实施诈骗,致使全国20多所高校210人受害,涉案金额超过400万元。日前,国家相关部门已暂停P2P平台开展校园网贷业务,专家指出,＂校园贷＂的规范整治工作任重道远,

简介：近日，昌乐成功摧毁一个特大传销团伙，涉及北京、泰安、临朐、潍坊、昌乐多地的5000余人，涉案金额5000余万元，抓获传销骨干人员23名。据介绍，潍坊市场监管局向昌乐县公安局移交了一起案件。据案情分析，该局在行政管理工作中发现境内“循环经济工农联盟互助会”这个组织打着支持国货信资互助的幌子收取入门费，发展会员进行传销活动。

简介：＂同学骗同学＂在大学上演＂这是整个大学里我上过的最沉重的一课,也是终生的教训。＂这句话是在湖北省武汉市江夏区华中师范大学武汉传媒学院的大三学生郑琳琳所说。提起发生在自己身上的校园贷诈骗案,她颇为懊恼。两年前,因为用自己的身份证信息给学长帮了个忙,莫名背上了7000多元的贷款,之后她不断地被催债公司骚扰、恐吓。

简介：韶关市公安机关昨日向笔者透露，他们在省公安厅统一部署下，成功侦破一起利用国际互联网、跨境组织“赌波、六合彩、外围码”赌博的特大案件。这是一起利用高科技(计算机)手段进行的有组织特大赌博犯罪案，涉案金额达1000多万元，在广东省乃至全国都属罕见。目前，主要嫌疑人姜某等15人已被抓获归案。

简介：笔者7月13日获悉：公安部开展打击网络赌球专项斗争后，北京警方破获的网络赌球第一大案的犯罪嫌疑人顾联宝已经被西城区人民检察院以赌博罪起诉。西城区人民法院受理了此案。此案在侦查阶段曾曝出涉案赌资高达11亿元，而且大部分赌资已经流向国外。而检察院此次以涉案金额6亿多元对被告人顾联宝起诉。目前此案已经进入庭前准备阶段。

简介：2015年12月，河北承德兴隆县公安局经过几个月的追查，成功侦破一起电信诈骗案件，抓获26名犯罪嫌疑人，涉案价值达2000万元。

简介：为有效应对近年来持续高发的电信诈骗犯罪态势,厦门市公安局党委推动市委、市政府将遏制诈骗犯罪上升为民生工程。今年7月,厦门市反诈骗中心正式成立,5家银行、3家通信运营商及阿里巴巴集团安全部门带系统进驻,公安、银行、通信和互联网企业四方合署办公。据统计,反诈骗中心成立以来,共拦截诈骗案件139起,紧急冻结止付被骗资金1000余万元,发案数、涉案金额同比均下降30%以上。

简介：摘要：假冒注册商标案的审理过程中，涉案金额往往成为争议的焦点。在区分假冒注册商标罪和销售假冒注册商标的商品罪的前提下，掌握假冒注册商标罪的定罪量刑标准与非法经营数额及违法所得数额相关，不与后期售假的销售金额相关，才能准确认定涉案金额。本案中，律师辩护始终把握这一要点，最终为被告人争取到更轻的刑罚。

简介：2016年以来,全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度,继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手,紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势,持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。根据8月18日公安部对外公布的数据显示,2016年上半年,各地公安机关针对组织、领导传销活动犯罪案件立案1476起,破案933起,涉案金额41.5亿元。当前传销违法犯罪活动以“1040工程”“资本运作”“连锁经营”“明明商”“中绿”“亮碧思”等.

简介：

简介：上海财经大学国际工商管理学院郭羽诞教授指出，自2006年以来，我国出口产品遭遇贸易摩擦的形势严峻，涉案金额很大。与发达国家相比，目前我国企业在遭遇反倾销指控中往往很被动。为此，建议尽快构建应对反倾销的产业安全预警机制。

简介：“非法集资的老板已经被抓起来了，我的钱还能要回来吗？”如今各地不断破获非法集资案。作为涉案受害群众，最关注的则是非法集资案件查处后的资产追回问题。

简介：材料结算金额与出库金额差额巨大长期以来，我处是公司最主要的物资供应部门，负责全公司的辅料、备件采购和供应。由于材料品种多，业务发生异常频繁，材料出库后，材料结算金额与材料出库金额始终存在着一个巨大的差额。长期以来，又没有进行具体详细核对工作，差额都一律视同是时间差异的影响，进入材料差异账户人为调平。这样的处理方法，一方面使库管员敢于大量压领单，收款组早已收款，库房却不及时记出库账，致使我处的实际资金占用不准确，借贷差指标计算困难；另一方面它形成了一定的经济漏洞，掩盖了一些不易察觉的经济损失，

简介：摘要：信用证支付手段作为国际贸易支付的一个主要手段，在进出口业务中被普遍采用。由于UCP600规定信用证是一项不可撤销的约定，其开证行必须对出口商相符交单进行兑付，因此出口商想要顺利拿到货款，其所出单据与信用证的一致性显得尤为重要。商业发票是作为信用证结算方式下全套结汇单据的核心，而商业发票的总金额作为其主项目就更需要正确缮制。本文基于《跟单信用证统一惯例》不同版本及ISBP745的视角，对信用证结汇方式下商业发票总金额与信用证金额不符的情形进行分析。