简介：韶关市公安机关昨日向笔者透露，他们在省公安厅统一部署下，成功侦破一起利用国际互联网、跨境组织“赌波、六合彩、外围码”赌博的特大案件。这是一起利用高科技(计算机)手段进行的有组织特大赌博犯罪案，涉案金额达1000多万元，在广东省乃至全国都属罕见。目前，主要嫌疑人姜某等15人已被抓获归案。

简介：但若当事人没有履行合同义务或者只履行一部分合同,两者区分的关键是行为人有无履行合同的诚意亦即是否具有非法占有对方当事人财物或骗取对方当事人财物的目的,合同中的一方当事人没有履行或者没有完全履行合同

简介：合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真象的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

简介：浅谈信用证诈骗的防范和制止陈震在对外经济贸易交往中，国际上的不法分子利用信用证支付方式进行诈骗的案件屡有发生。这类国际诈骗，作案隐蔽、金额较大，被骗方损失严重，追索损失又耗力费时，经济效益不理想。因此，以法律为武器，防范与制止利用信用证诈骗是一项重要...

简介：合同诈骗案件是当前经济诈骗案件中的一类比较常见、多发的案件，近几年刑法理论界对合同诈骗罪的研讨交锋甚多，但是仁者见仁、智者见智，观点各异而难以统一。本文在总结、借鉴前人研究成果的基础上，试图从合同的效力、欺诈行为以及非法占有目的三者相结合的角度，对合同诈骗罪的本质作一初步探讨，以求抛砖引玉。

简介：保险事业在稳定经济秩序,保障经济发展,安定人民生活等方面,发挥了重要作用。但是,一股不容忽视的黑色浊流也在保险理赔中悄然流淌,一些贪欲膨胀之徒,往往在金钱的诱惑下,千方百计编造出一个个阴谋,企图骗取保险赔付,保险诈骗活动已严重危害着我国保险事业的生存和发展。财产保险费率很低,现在越来越多的人愿意花少量的钱为自己的财产找一个安全的港湾,但有的人却偏要在这个港湾内兴风作浪、混水摸鱼;还有的人怀着侥幸心理,舍不得花钱投保,一旦出了事,又设置骗局,企图获得保险赔偿。在财产保险诈骗中、骗赔的手段真是千奇百怪——

简介：金融诈骗罪是指行为人在金融领域通过虚构事实或者隐瞒财产等非法方法,以非法占有财产为目的,骗取数额较大的财产,从而严重侵犯金融机构吸收储户存款权利、金融信用稳定权利的行为。金融诈骗罪的主观要素必定包含非法占有意图,相关司法解释亦肯定了非法占有意图的主观要素,不具有非法占有目的的欺诈行为往往不会严重扰乱国家金融管理秩序。单位故意实施的金融诈骗行为只要符合应受刑罚惩罚的严重社会危害性标准,皆应当以明文规定的相应罪名予以刑事惩罚。刑法学必须正视金融业的金融创新发展规律,正视国家营造的鼓励、引导、支持互联网金融创新的政策走向,正确区分合法民间融资行为与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪的认定标准。

简介：内容摘要：区分合同诈骗和民事欺诈必须坚持主客观相一致的原则，具体应分为三个层次：第一，签订、履行合同中是否使用欺骗手段。其欺骗手段是否符合《刑法》第224条规定的情形，或与该规定情形的社会危害性相当；第二，结合行为人与被害人之间关系、行为人与被害人之间过往是否存在借贷关系、被害人的学历背景、知识背景、工作背景以及合同借据的表征等，判断被害人签订、履行合同中是否产生错误认识，进而处分财产；第三，结合行为人签订合同时是否有还款能力或履约能力、行为人对款项的具体用途、行为人后续是否有还款行为或者履约行为、行为人是否逃匿等，判断行为人主观上是否具有非法占有的目的。

简介：司法实践中如何认定合同诈骗罪行为人主观上的非法占有目的呢,　　二、合同诈骗罪的司法认定　　（一） 合同诈骗罪非法占有目的的认定　　合同诈骗罪是目的犯,但是当行为人的一个行为同时符合合同诈骗罪和金融诈骗犯罪时

简介：近日,湖南省公安厅通报了湖南警方侦破的两起新型电信诈骗案件。一起针对湖南、江苏等八省市'精准扶贫'对象诈骗80余万元,影响恶劣;一起冒充4G网络推广中心、邮政局、律师事务所等单位或个人,以'收取699元个人所得税,免费赠送苹果6S手机和700元电话卡'名义,向被害人寄送假冒、损坏手机或手机模具进行诈骗。电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账

简介：信用证诈骗犯罪既离不开信用证这个犯罪对象,审核信用证规定的所有单据,信用证是针对单证文件而非货物

简介：立法者没有在信用证诈骗等罪中规定的非法占有为目的,信用证诈骗罪的犯罪目的,没有把独立出来的信用证诈骗罪放在第五章侵犯财产罪中

简介：

简介：这是一个涉案金额达1.045亿元的特大金融票据诈骗案:一批犯罪嫌疑人与银行工作人员内外勾结,以高额贴息款为诱饵,从利用银行空白存单发展到大量伪造银行存单、印鉴、转帐支票,对浙江省的杭州、衢州、丽水、金华、宁波和上海市的6个地市的一些银行和企业进行疯狂诈骗活动,作案12起,诈骗金额

简介：日前,深圳龙岗警方循线追查,将一利用虚构网站售货进行诈骗的嫌疑人抓捕归案,破获涉及全国多地系列诈骗案10余起。3月4日,龙岗分局六约派出所接吕某报警,称在一家网站购买手机防水镀膜机,应对方要求先付款,然而在约定的收货日期过去后一直未能收到货物,怀疑被骗。警方分析判断这是一起典型的网络诈骗案件。4月11日晚,警方在湖北孝感抓获犯罪嫌疑人刘某。

简介：【摘要】信用证作为一种成熟的使用广泛的国际结算制度，同时也成为不法分子进行欺诈，骗取银行和企业的资金的一种手段。笔者根据近年来信用证诈骗呈现的新特点，比较中外信用证诈骗，得出防范的相关措施。

简介：德国媒体透露，德国各地的检察机关近日查出了为数众多的大学生诈骗助学金案件。据统计，约有10万名大学生涉嫌蓄意隐瞒收入骗取助学全。

简介：摘要近年来，我国电信诈骗案件保持快速增长势头，且呈现出新的特点。监管部门对电信诈骗的重拳整治仍难以遏制爆发式增长的电信诈骗犯罪活动。从监管、技术、法制等几个层面探索深入治理和打击电信诈骗的手段和路径。

简介：犯罪嫌疑人王某某与汪某某（女）同居。同居期间，汪某某将建设银行龙卡和身份证放在王某某处保管，但没告诉王某某密码。一天，王某某向汪某某要钱遭拒后，找来犯罪嫌疑人刘某某（女）冒充汪某某，利用汪某某的身份证及银行卡办理挂失后。二犯罪嫌疑人分别于2006年10月4日8时许和10月12日10时许，从汪某某银行卡内取得现金共计37000元整。

简介：租车诈骗是近年来司法实践中频发的特殊诈骗类型，俗称“两头骗”，它是指通过实施前行为骗取车辆。再实施后行为对车辆进行质押或变卖。当前司法实践中，对于前行为属于合同诈骗行为没有争议，然而后行为的性质认定及其前后行为关系的判断，则是此类案件出现定性混乱的主要原因。因此，此类案件的处理不仅必须明晰诈骗行为与民事欺诈的界限，还应准确定性前后行为的关系，即租车诈骗的前行为属于合同诈骗，后行为在性质上属于普通诈骗，两者不具有事后（前）不可罚行为关系，而存在“同质性”数额牵连关系，并且前后行为所涉犯罪数额应累积计算，最终以合同诈骗罪定罪处罚。如此判断，才能避免“同案不同判”的现象，才能实现罪、责、刑相适应的要求。