简介：摘要：电信诈骗的危害越来越引起国家、全社会的重视，其犯罪隐蔽性、手段多样性、犯罪技术先进性，使得如何预防电信诈骗，依然是当下的重要研究目标。而在电信诈骗犯罪的已决案件中，所呈现的电信诈骗犯罪规律、司法审判经验、预防犯罪效果等，成为预防此类犯罪的“宝贵财富”。本文主要分析电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析和法律适用。
简介：支付宝交易模式的不同导致非法转移他人支付宝内钱款行为的司法认定不能一概而论。以非法占有为目的，秘密转移他人支付宝内余额或余额宝内资金，构成盗窃罪；通过他人支付宝秘密窃取支付宝所关联的银行卡内资金时，则属冒用他人信用卡，构成信用卡诈骗罪。
简介：以高额利息为诱饵,将他人巨额资金诱入指定银行，尔后，大肆挥霍。受骗者达200余人，数额高达8,8亿元。此案由海南省海口市检察院审查并向法院提起公诉,2015年7月7日上午9时30分,海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌非法集资一案在海口市中级法院第九法庭正式开庭审理。
简介：<正>2002年11月13日上午8时许,当犯罪嫌疑人谢某大摇大摆地走进天安保险股份有限公司合肥分公司(以下简称合肥天安)营业大厅时,迎接他的不是幻想中的赔偿金,而是火速赶到的刑警和冰凉的手铐。
洗钱犯罪行为在电信网络诈骗案件中的链路分析
非法转移他人支付宝内钱款行为的司法认定——胥某信用卡诈骗案
震惊椰岛的集资诈骗案——海南省工商联原副主席沈桂林非法集资8．8亿元案庭审侧记
胆大包天行骗全国九省市 罪有应得一朝落网在合肥——天安保险合肥分公司成功识破一起罕见保险诈骗案纪实
