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《中小企业管理与科技》
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2009年7期
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浅谈完善我国反洗钱的法律体系
浅谈完善我国反洗钱的法律体系
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摘要
摘要随着科技的发展和金融专业化的加强,网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首,它是一种借助银行渠道,有计划、有预谋的高科技犯罪。我国于2007年1月开始实施的《反洗钱法》,为反洗钱工作提供了具体法律依据,但这只是反洗钱长征的第一步。经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷,要使反洗钱工作取得成效还须借鉴发达国家的法律经验并做出积极努力。
DOI
0dpkz1zw42/4427921
作者
马雪峰
机构地区
马雪峰(徐州三环南路徐州工程学院学生处)
出处
《中小企业管理与科技》
2009年7期
关键词
金融
反洗钱
反洗钱法
完善法律
分类
[经济管理][企业管理]
出版日期
2009年07月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中小企业管理与科技
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